Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования
| ID: | 844 |
| Город: | Москва |
| Тематика: | Безопасность |
| Даты: | |
| Стоимость: | 22900 руб. |
Программа семинара
Время проведения: 09:00 - 16:15
Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности
- Определение корпоративного мошенничества
- Типичные элементы и схемы мошенничества
- Влияние корпоративного мошенничества на организацию
- Неэффективность и мошенничество: в чем разница
- Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества
- Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества
- Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)
- Основные способы обнаружения факта мошенничества
- Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание
- Оперативное реагирование: действия по результатам
- Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству
Порядок проведения внутренних расследований в организации
- Внутренние проверки: важные правила
- Тактика осуществления внутренних расследований
- Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов
- Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам
- Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности
Алгоритм осуществления проверочных мероприятий
- Методы проверки «на местах»
- Проверка документации
- Основные положения деловой разведки
- Структура разведывательного цикла
- Способы ведения деловой разведки в Интернет
- Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки
- Информационные ресурсы для проведения деловой разведки
- Современные информационные технологии и деловая разведка
Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения)
Для кого этот курс обучения
Целевая аудитория: директора по безопасности, руководители и сотрудники служб внутреннего порядка,экономической и информационной защиты, специалисты по вопросам внутренней безопасности