Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение
| ID: | 879 |
| Город: | Москва |
| Тематика: | Безопасность |
| Даты: | |
| Стоимость: | 22900 руб. |
Программа семинара
Время проведения: 09:00 - 16:15
Значение уголовно-правовых рисков, их причины и источники
- Какое влияние уголовно-правовые риски оказывают на деятельность компании
- Полицейские проверки – алгоритм проведения
- Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании
- Оказание давления на бизнес путем возбуждения уголовных дел
- Причины возникновения уголовно-правовых рисков (конкуренты, государство, партнеры, контрагенты, банки, персонал, нарушение компанией закона)
Выявление правовых нарушений и привлечение виновных к ответственности
- Причины, по которым компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы
- Сбор полицией информации о компании и совершенном ею правонарушении
- Изъятие документации
- Опрос персонала
- Обследования офисов и помещений компании
- Изъятие электронных носителей информации, компьютеров и серверов
- Возбуждение уголовных дел по статьям дача взятки, присвоение или растрата, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, злоупотребление полномочиями
Выявление уголовно-правовых рисков силами компании
- Анализ взаимоотношений компании с государством, анализ конкурентов и внутрикорпоративных отношений
- Проверка контрагентов
- Анализ имеющихся обязательств компании
- Анализ отношений с персоналом компании
-
Анализ схем экономической деятельности компании
Практикум: Проведение экспресс-аудита уголовно-правовых рисков
Мероприятия по снижению уголовно-правовых рисков
- Проведение анализа выявленных рисков
- Изменения документов и текущей деятельности компании
- Способы не допустить разглашения информации об имеющихся рисках
- Защита бизнеса со стороны государства
- Уголовно-правовые новации по защите предпринимателей и возможности их обхода
- Защита бизнеса общественными организациями
- Делаем выводы о действительной защищенности компании
-
Как повысить уровень уголовно-правовой безопасности компании. Практические рекомендации
Практикум: Разработка комплекса мер для снижения выявленных рисков
Для кого этот курс обучения
Уголовно-правовые риски являются наиболее существенными и болезненными для предпринимателей. Экономические преступления занимают значительную часть практики правоохранительных и судебных органов. Как показывает история современного бизнеса, никто не застрахован от уголовно-правового преследования. Курс «Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение» предполагает разработку системы юридической защиты безопасности предприятий от необоснованных претензий правоохранительных и иных контролирующих органов.
Целевая аудитория: собственники бизнеса, руководители предприятия, руководители систем и служб безопасности, ведущие специалисты по безопасности, директора по правовым вопросам, руководители служб документооборота предприятия