Экономическая безопасность. Противодействие мошенничеству

ПРОГРАММА

1.   Общие вопросы построения системы корпоративной безопасности

• Объекты и субъекты обеспечения безопасности;

• Цели и задачи обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;

• Основные виды угроз интересам компании;

• Принципы организации и функционирования системы безопасности компании, структура системы безопасности компании;
• Экономическая безопасность, как составная часть корпоративной безопасности компании;
• Средства обеспечения безопасности;
• Способы функционирования системы безопасности компании;
• Подготовка к созданию системы безопасности компании.

2.   Управление экономическими рисками

• Методы управления экономическими рисками;

• Методы минимизации экономических рисков;

• Практическая реализация метода упреждения экономических рисков;

• Практическая реализация метода уклонения от экономических рисков;

• Практическая реализация метода локализации экономических рисков;

• Практическая реализация метода распределения экономических рисков;

• Методы возмещения экономических потерь (создания системы резервов, страхование и т.д.)

3.   Враждебное поглощение, цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения

• Основные цели (причины, мотивы) враждебного поглощения;

• Особенности враждебного поглощения в России;

• Возможные варианты враждебного поглощения;

• Признаки начавшегося враждебного поглощения;

• Типы фирм-агрессоров, специализирующиеся на враждебном поглощении;

• Некоторые способы предотвращения враждебного поглощения;

• Возможные способы защиты от начавшегося враждебного поглощения;

• Гринмейл.

4.   Виды экономических рисков. Анализ экономических рисков

• Виды экономических рисков (региональный природно-естественный политический законодательный транспортный организационный имущественный личностный маркетинговый производственный расчетный инвестиционный валютный кредитный финансовый и т.д.);

• Прогнозирование рисковой ситуации;

• Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды;

• Выяснение источников риска;

• Прогнозирование основных видов риска;

• Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид риск;

• Оценка риска (статистический метод, экспертный метод, расчетно-аналитический метод);

• Определение допустимых пределов риска

5.   Бизнес-разведка. Информационно-аналитическая работа

• Основные задачи бизнес-разведки;

• Основные направления проведения бизнес-разведки компании;

• Основные этапы  информационно-аналитической работы;

• Методы сбора информации;

• Получение информации из открытых источников (государственных и регистрационных органов, средств массовой информации, Интернет и т.д.);

• Получение информации оперативными методами;

• Поиск информации в базах данных;

• Аналитическая работа службы безопасности компании;

• Методы анализа информации;

• Анализ устава компании;

• Анализ атрибутов компании;

• Анализ фирменного стиля;

• Анализ финансового состояния компании.

6.   Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности

• Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;

• Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;

• Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;

• Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;

• Ответственность за совершение мошеннических операций.

7.   Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса

• Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.);

• Структура мошеннических операций;

• Модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.);

• Виды мошенничества;

• Формы мошенничества;

• Основные приемы и методы мошенничества;

• Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;

• Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках россии;

• Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками,  треугольник мошенничества.

8.   Защита экономических интересов компании от мошеннических операций

• Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);

• Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании;

• Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;

• служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;

• Расследование действий по сокрытию мошенничества.

9.   Организация защиты коммерческой тайны

• Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну;

• Методика выделения коммерческой тайны на предприятии (компании);

• Разработка программы защиты коммерческой тайны на предприятии;

• Особенности защиты интеллектуально-промышленной собственности;

• Защитные мероприятия при использовании открытых каналов.

Ответы на вопросы. Практические рекомендаыции.

! Предварительная подготовка: Желательно предварительно прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар еще более интересным и познавательным.

Методы и формы работы

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую  информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат,  др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.

Преподаватели: Бойцов Андрей Александрович